By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
MajalahForexMalaysia.com
  • Majalah
    • Majalah Online
    • Terkini
    • Fundamental
    • Strategi
    • Aktiviti
    • Teknikal Analisis
  • Pilihan Editor
  • Mengenai Broker
    • Broker Forex Malaysia
    • Bonus Tanpa Deposit
    • Buka Akaun Forex
    • Copytrade Forex
  • Platform Dagangan
Reading: 5 Bank Malaysia dalam radar SPRM disyaki terlibat scammer perlaburan dan judi online
Sign In
Breaking:
Inflasi Pengeluar Iceland pada 6 Bulan Terendah
Dolar Australia Mengukuh apabila Dolar AS Mengundur
Rupee India Melemah Lagi
Dolar Australia Meningkat kerana Greenback Melemah
Paun Bertahan Hampir 3 Tahun Tinggi
MajalahForexMalaysia.comMajalahForexMalaysia.com
Font ResizerAa
Search
  • Majalah
    • Majalah Online
    • Terkini
    • Fundamental
    • Strategi
    • Aktiviti
    • Teknikal Analisis
  • Pilihan Editor
  • Mengenai Broker
    • Broker Forex Malaysia
    • Bonus Tanpa Deposit
    • Buka Akaun Forex
    • Copytrade Forex
  • Platform Dagangan
Have an existing account? Sign In
Follow US
© MajalahForexMalaysia - All rights reserved.
MajalahForexMalaysia.com > Blog > Berita Terkini > 5 Bank Malaysia dalam radar SPRM disyaki terlibat scammer perlaburan dan judi online
Berita Terkini

5 Bank Malaysia dalam radar SPRM disyaki terlibat scammer perlaburan dan judi online

Last updated: July 12, 2023 4:01 pm
By Azawiya Azali
2 Min Read
Share
SHARE

5 bank di Malaysia dalam radar SPRM, rupa-rupanya bank terlibat dengan pengubahan wang haram?

Lima bank utama dalam radar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk tindakan siasatan sindiket penipuan pelaburan didalangi oleh warganegara United Kingdom (UK).

Menurut sumber, lima bank berkenaan berperanan bagi mewujudkan akaun untuk kegunaan sindiket dalam proses pemindahan wang ke luar negara.

“Setiap pegawai ini dipercayai menerima kira-kira RM1,000 bagi setiap akaun bank yang berjaya dibuka tanpa mengikut prosedur.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membongkar satu sindiket penipuan pelaburan yang didalangi oleh warga United Kingdom (UK) dalam serbuan di sekitar ibu negara dan Pulau Pinang pada Selasa.

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, Op Tropicana ini dijalankan dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Cyber Security Malaysia, Telekom Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Tenaga Nasional Berhad dan Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Menurut Azam, 24 serbuan telah dilaksanakan termasuk tiga pusat panggilan atau ‘boiler room’, syarikat serta kediaman ahli sindiket.

“Serbuan dijalankan dengan kaedah risikan ‘lntelligence base investigation’, financial investigation, covert operative, undercover dan beberapa kaedah siasatan digunakan.

“Risikan juga dengan kerjasama antara agensi di Australia serta beberapa negara luar dan juga dibuat oleh Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pelucuthakan Harta (AMLA) SPRM,” katanya pada Selasa.

 

Anda Pasti Sukakan Ini

$600 DOLLAR BANTUAN SARA HIDUP MULA DISALURKAN DI U.S

Pulau Pinang rancang haramkan ‘homestay’ untuk elak gangguan penginapan terhadap pelancong

MAJALAH FOREX MALAYSIA EDISI KE-84

Analisa Teknikal GbpUsd 24 Mac 2022

Bank Dunia beri peringatan,cukai negara semakin merosot

TAGGED:Scammer Pelaburanscammer sahamsenarai scammertaktik scammer saham
Share This Article
Facebook Email Copy Link Print
Glad you finished the article! How do you feel about it?
Love0
Happy0
Surprise0
Embarrass0
Sleepy0
Sad0
Angry0
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


More like this

Inflasi Pengeluar Iceland pada 6 Bulan Terendah
May 23, 2025
Dolar Australia Mengukuh apabila Dolar AS Mengundur
May 23, 2025
MAJALAH FOREX MALAYSIA EDISI KE 337 SEDIA UNTUK DIMUAT TURUN PERCUMA
May 23, 2025
Analisis Kesan Kadar Faedah AS Terkini ke atas Pasaran Forex Global dan Ringgit Malaysia
May 23, 2025
Rupee India Melemah Lagi
May 22, 2025
- Advertisement -
Ad image

Artikel menarik untuk anda

Berita TerkiniStrategiTeknikal

Analisa Teknikal EurJpy 17 Ogos 2021

By Zulhilmi Mohd Diah
1 Min Read
Berita TerkiniEditor's PicksFundamental

MAJALAH FOREX MALAYSIA EDISI KE-114 PERCUMA

By MFM Team
1 Min Read
Berita Terkini

China plans more fiscal stimulus as economy’s outlook darkens

By shahrulsohaimi
5 Min Read

Segalanya di Majalah Forex Malaysia

News Ticker

Saham Australia Merosot 0.6% pada Tamat

By MFM News Update
May 19, 2025
1 Min Read

Perang Dagang Amerika Syarikat-China: The Art Of Deal

By Azawiya Azali
April 28, 2025
Berita Terkini

Angin perubahan bertiup di selatan,PAP dijangka menang majoriti mudah tapi…

By Fatin Zulaikha
April 27, 2025
6 Min Read
Majalah Online

MAJALAH FOREX MALAYSIA EDISI KE 335 SEDIA UNTUK DIMUAT TURUN PERCUMA

By MFM Team
0 Min Read
- Advertisement -
Ad image
Berita Terkini

Ringgit Catat Paras Tertinggi Dalam Enam Bulan — Dolar AS Terus Hilang Daya Tarikan

Ringgit Malaysia terus menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh hampir enam bulan…

By Ahmad Danial
April 22, 2025
News Ticker

Michael Saylor Berkongsi Strategi Kripto ‘$100 Trilion’ di Sidang Kemuncak Rumah Putih

Pengasas bersama Strategi Michael Saylor berkongsi strategi mata wang kripto yang komprehensif di Sidang Kemuncak Aset…

By MFM News Update
March 10, 2025
News Ticker

XAU/USD: Emas Menduduki Dekat Rekod Tertinggi apabila Pedagang Menunggu Pergerakan Tarif Seterusnya Trump

Perkara utama: Logam berharga meningkat sedikit pada awal Selasa kerana peniaga masih bimbang dengan sebarang komen…

By MFM News Update
April 15, 2025
News Ticker

Strategi Robinhood Boleh Menjadi Pengubah Permainan untuk Pelabur Muda

Satu saham yang bernasib baik kerana tarif telah menjejaskan banyak saham ialah Pasaran RobinhoodTUDUNG. Sejak pengumuman…

By MFM News Update
April 14, 2025
MajalahForexMalaysia.com

MajalahForexMalaysia.com adalah laman interaktif bagi komuniti forex di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Di MFM anda boleh dapatkan informasi terkini berkaitan forex, isu semasa, dan pasaran kewangan secara amnya. Terdapat juga promosi hebat daripada forex broker di Malaysia dikongsi di laman ini.

Lain-Lain

  • Laman Utama
  • Peluang Dagangan
  • Berita Terkini
  • Belajar Forex

Korporat

  • Profil
  • Perkhidmatan
  • Majalah Online
  • Hubungi Kami

© 2025 MajalahForexMalaysia – All rights reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Not a member? Sign Up